八屆五次監事會議決議公告

證券代碼：000530；200530 證券簡稱：冰山冷熱；冰山B  公告編號：2020-012

冰山冷熱科技股份有限公司

八屆五次監事會議決議公告

一、監事會會議召開情況

1、本次監事會會議通知，于2020年4月3日以書面方式發出。

2、本次監事會會議，于2020年4月16日以現場表決方式召開。

3、應出席的監事人數為3人，實際出席的監事人數為3人。

4、本次監事會會議，由監事會主席胡希堂先生主持。

5、本次監事會會議的召開，符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。

二、監事會會議審議情況

1、公司監事會2019年度工作報告

同意：3票；反對：0票；棄權：0票。

2、關于公司第八屆監事會股東代表監事候選人的報告

公司第八屆監事會成員因監事趙會明辭職出現1名空缺，需進行補選。

同意提名李盛為公司第八屆監事會股東代表監事候選人。

特別說明：趙會明先生辭職時持有公司A股股票190,447股，在辭去監事職務后，將繼續嚴格遵守相關法律法規及《上市公司股東、董監高減持股份的若干規定》、《深圳證券交易所上市公司股東及董事、監事、高級管理人員減持股份實施細則》等股份管理的規定。

同意：3票；反對：0票；棄權：0票。

3、關于2019年年度報告及2020年第一季度報告的審核意見

經審核，監事會認為董事會編制和審議公司2019年年度報告及2020年第一季度報告的程序符合法律、行政法規及中國證監會的規定，報告內容真實、準確、完整地反映了公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

同意：3票；反對：0票；棄權：0票。

4、關于公司2019年度內部控制評價報告的意見

公司所建立的內部控制在生產經營過程中得到了較好的貫徹落實，并發揮了重要作用，達到了公司內部控制的目標，不存在重大缺陷。公司2019年度內部控制評價報告符合有關要求，符合公司實際。

同意：3票；反對：0票；棄權：0票。

5、關于公司2019年度社會責任報告的意見

公司2019年度社會責任報告反映了公司在追求經濟效益、保護股東權益的同時，關心關愛員工發展、誠信對待供應商客戶、積極保護債權人合法權益、積極從事環境保護、積極參與社會公益事業等社會責任的踐行情況，符合有關要求，符合公司實際。

同意：3票；反對：0票；棄權：0票。

6、關于公司計提資產減值準備的意見

公司本次計提資產減值準備依據充分，符合《企業會計準則》和公司相關制度的規定，符合公司實際情況，公允地反映了公司的資產價值和經營成果，公司就該事項的決策程序符合相關法律、法規的有關規定，監事會同意公司本次計提資產減值準備事項。

同意：3票；反對：0票；棄權：0票。

對下列事項，監事會發表獨立意見如下：

1、公司依法運作情況。公司決策程序合法，已建立了比較完善的內部控制制度，公司董事、經理執行公司職務時無違反法律、法規、公司章程或損害公司利益的行為。

2、公司財務情況。信永中和會計師事務所出具了無保留意見的審計報告。財務報告真實反映了公司的財務狀況及經營成果。

3、報告期內公司所發生的關聯交易主要是向關聯公司采購成套項目配套產品、銷售配套零部件。上述關聯交易公平，未損害公司利益。

4、公司2019年度計提資產減值準備符合資產的實際情況和相關政策規定，董事會就該事項的決策程序合法，有助于提供可靠、準確的會計信息。

5、公司已建立內幕信息知情人登記管理相關制度，并按照制度要求切實執行。報告期內，未發生董事、監事和高級管理人員違規買賣公司股票的情況。

三、備查文件

1、經與會監事簽字的監事會議決議。

                             冰山冷熱科技股份有限公司監事會

                                   2020年4月18日

附：公司第八屆監事會股東代表監事候選人簡歷

1、李盛，男，1980年生，大連理工大學畢業，現任大連冰山集團有限公司經營管理部部長。未持有本公司股份，非失信被執行人，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。候選人承諾：接受本次提名，由公司公開披露的候選人資料真實、準確、完整，符合任職資格，當選后將切實履行職責。