七屆十五次監事會議決議公告

證券代碼：000530；200530 證券簡稱：大冷股份；大冷B  公告編號：2018-015

大連冷凍機股份有限公司

七屆十五次監事會議決議公告

一、監事會會議召開情況

1、本次監事會會議通知，于2018年4月10日以書面方式發出。

2、本次監事會會議，于2018年4月20日以現場表決方式召開。

3、應出席的監事人數為3人，實際出席的監事人數為3人。

4、本次監事會會議，由監事會主席毛春華女士主持。

5、本次監事會會議的召開，符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。

二、監事會會議審議情況

1、公司監事會2017年度工作報告

同意：3票；反對：0票；棄權：0票。

2、關于2017年年度報告及2018年第一季度報告的審核意見

經審核，監事會認為董事會編制和審議公司2017年年度報告及2018年第一季度報告的程序符合法律、行政法規及中國證監會的規定，報告內容真實、準確、完整地反映了公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

同意：3票；反對：0票；棄權：0票。

3、關于公司2017年度內部控制評價報告的意見

公司所建立的內部控制在生產經營過程中得到了較好的貫徹落實，并發揮了重要作用，達到了公司內部控制的目標，不存在重大缺陷。公司2017年度內部控制評價報告符合有關要求，符合公司實際。

同意：3票；反對：0票；棄權：0票。

4、關于公司2017年度社會責任報告的意見

公司2017年度社會責任報告反映了公司在追求經濟效益、保護股東權益的同時，關心關愛員工發展、誠信對待供應商客戶、積極保護債權人合法權益、積極從事環境保護、積極參與社會公益事業等社會責任的踐行情況，符合有關要求，符合公司實際。

同意：3票；反對：0票；棄權：0票。

對下列事項，監事會發表獨立意見如下：

1、公司依法運作情況。公司決策程序合法，已建立了比較完善的內部控制制度，公司董事、經理執行公司職務時無違反法律、法規、公司章程或損害公司利益的行為。

2、公司財務情況。信永中和會計師事務所出具了無保留意見的審計報告。財務報告真實反映了公司的財務狀況及經營成果。

3、報告期內公司募集資金的存放與使用符合有關法律法規及公司募集資金管理制度的規定。

4、報告期內公司所發生的關聯交易主要是向關聯公司采購成套項目配套產品、銷售配套零部件及股權收購。上述關聯交易公平，未損害公司利益。

5、公司2017年度計提資產減值準備及核銷壞賬符合資產的實際情況和相關政策規定，董事會就該事項的決策程序合法，有助于提供可靠、準確的會計信息。

6、公司已建立內幕信息知情人登記管理相關制度，并按照制度要求切實執行。報告期內，未發生董事、監事和高級管理人員違規買賣公司股票的情況。

三、備查文件

1、經與會監事簽字的監事會議決議。

大連冷凍機股份有限公司監事會

                                   2018年4月21日